سقوط 9 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 200 مليون
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نفذت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءات قانونية حاسمة بحق تسعة متهمين، من بينهم ثمانية يحملون جنسية إحدى الدول، لضلوعهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة شرعية على أموالهم عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، فيما قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين خضعوا للإجراءات القانونية كافة، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ومصادرة أصولهم المتحصلة من النشاط الاجرامي
