الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
كتب/محمد ذكي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الغربية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القانون. كما حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات إدارية، الاستثمار في الشركات، وشراء سيارات. وتم تقدير أفعال الغسل التي قام بها بحوالي 150 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاري التحقيق في القضية لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط المتهم وأفعاله الإجرامية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف المتورطة في غسل الأموال والترويج للعملات الافتراضية.
